Франция: они купили пятнадцать объектов жилой недвижимости по поддельным документам

Франция: они купили пятнадцать объектов жилой недвижимости по поддельным документам

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов одной семьи, постоянно проживающей в Гавре. Согласно материалам следственного дела, указанные лица, организовав преступное сообщество, занимались мошенничеством, легализацией доходов, полученных преступным путём, а также налоговыми махинациями. Их преступная деятельность охватывала всю страну. Следствием было установлено, что они купили пятнадцать объектов жилой недвижимости по поддельным документам. Такие покупки они совершали, в частности, в Нормандии и Бретани. Поддельные документы (трудовые договоры, платёжные ведомости и пр.) были изготовлены в одном из агентств недвижимости, где работали двое членов этой семьи. Фальшивые счета использовались ими для получения налоговых вычетов и кредитов. От этой преступной деятельности пострадало около десяти банков. Вместе они отдали преступникам около 1.6 млн. евро. «Однажды сотрудник одного из банков заметил, что клиент представил поддельные документы, и обратился в полицию. В ходе допроса удалось узнать и о других хищениях», – сообщает газете Paris-Normandie источник в правоохранительных органах.

Как сообщает газета Paris-Normandie, преступники вели роскошный образ жизни. На открытых ими банковских счетах следователи обнаружили большие финансовые поступления непонятного происхождения. Пять членов семьи, а именно двое родителей и трое детей в возрасте от двадцати до тридцати лет, были задержаны. Им была избрана мера пресечения в виде судебного надзора. В начале марта следующего года они должны предстать перед судом. Их ждёт суровое наказание.

Сравнить

Enter your keyword